Ylimääräinen yhtiökokous 2025
Afarak Group SE:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29. tammikuuta 2025 klo 10.00 alkaen (Suomen aikaa) Union Square Auditoriossa (kerros K1), osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.
Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 9.30.
Yhtiökokoukseen osallistuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17. tammikuuta 2025 mennessä merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 19. tammikuuta 2025 klo 16.00 mennessä Suomen aikaa joko:
- Euroclear Finland Oy:n verkkosivun kautta osoitteessa: https://egm.apk.fi/eGM/gm/48373434600_fi; tai
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com
Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioissa.
Ennakkoäänestys
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili (mukaan lukien osakesäästötili), voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2. tammikuuta 2025 klo 10.00 (EET) ja 19. tammikuuta 2025 klo 16.00 (EET) välisenä aikana. Lisäksi omaisuudenhoitajien tilinhoitajat voivat äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta heidän antamiensa äänestysohjeiden mukaisesti, hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröintiajan puitteissa.
Ehdotus, josta äänestetään ennakkoon, katsotaan esitetyksi ilman muutoksia yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajien, jotka ovat äänestäneet ennakkoon, ja haluavat käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan, kuten oikeutta esittää kysymyksiä, oikeutta tehdä päätösehdotuksia, oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää muista kokouksissa esitetyistä ehdotuksista, on osallistuttava yhtiökokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Ennakkoon äänestäminen on mahdollista seuraavilla tavoilla:
a) Sähköisesti osoitteessa: https://egm.apk.fi/eGM/gm/48373434600_fi
Sähköisesti äänestäminen edellyttää luonnolliselta henkilöltä vahvaa sähköistä tunnistamista, ja osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon kirjautumalla henkilökohtaisilla suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Osakkeenomistajilta, jotka ovat oikeushenkilöitä, ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Osakkeenomistajien, jotka ovat oikeushenkilöitä, on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero ja muut vaaditut tiedot.
b) sähköpostitse:
Osakkeenomistaja voi lähettää ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
Osakkeenomistajan edustajien on äänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen lähettämällä äänet ennakkoon Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaadittavat tiedot toimitetaan myös.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on toimitettava päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat on toimitettava Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, General Meeting / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeushenkilöitä, voivat myös käyttää sähköistä suomi.fi-valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijasta. Tässä tapauksessa oikeushenkilö valtuuttaa oikeushenkilön nimeämän valtuutetun edustajan suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet käyttämällä toimeksiannon aiheena ”Edustaminen yhtiökokouksessa”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun edustajan on ilmoittautumisen yhteydessä käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista, ja sen jälkeen sähköinen valtuutus vahvistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen voidaan suorittaa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen sellaisten osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, eli 17. tammikuuta 2025, oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on kyseisten osakkeiden perusteella merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24. tammikuuta 2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä tarkoittaa asianmukaista ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Täsmäytyspäivän jälkeiset muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänioikeuteen kokouksessa.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna päivänä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio järjestää lisäksi ennakkoäänestyksen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröintiajan puitteissa.
Muut ohjeet ja tiedot
Afarak Group SE:llä on kokouskutsun päivänä 23. joulukuuta 2024 yhteensä 277.041.814 liikkeeseen laskettua osaketta, joista 277.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 16.041.514 omaa osaketta.
Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouskutsu, joka sisältää kaikki hallituksen päätösehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle on saatavilla tällä verkkosivulla.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 12.2.2025.
Varsinainen yhtiökokous 2024
Afarak Group SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31. toukokuuta 2024 klo 10.00 alkaen (Suomen aikaa) Union Square Auditoriossa (kerros K1), osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.
Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 9.30.
Yhtiökokoukseen osallistuminen
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21. toukokuuta 2024 mennessä merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 21. toukokuuta 2024 klo 16.00 mennessä Suomen aikaa joko:
- Euroclear Finland Oy:n verkkosivun kautta osoitteessa: https://egm.apk.fi/eGM/gm/48371515860_fi; tai
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com
Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioissa.
Ennakkoäänestys
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili (mukaan lukien osakesäästötili), voivat äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13. toukokuuta 2024 klo 10.00 (EET) ja 21. toukokuuta 2024 klo 16.00 (EET) välisenä aikana. Lisäksi omaisuudenhoitajien tilinhoitajat voivat äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta heidän antamiensa äänestysohjeiden mukaisesti, hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröintiajan puitteissa.
Ehdotus, josta äänestetään ennakkoon, katsotaan esitetyksi ilman muutoksia varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajien, jotka ovat äänestäneet ennakkoon, ja haluavat käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan, kuten oikeutta esittää kysymyksiä, oikeutta tehdä päätösehdotuksia, oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää muista kokouksissa esitetyistä ehdotuksista, on osallistuttava yhtiökokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Ennakkoon äänestäminen on mahdollista seuraavilla tavoilla:
- a) Sähköisesti osoitteessa: https://egm.apk.fi/eGM/gm/48371515860_fi
Sähköisesti äänestäminen edellyttää luonnolliselta henkilöltä vahvaa sähköistä tunnistamista, ja osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon kirjautumalla henkilökohtaisilla suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Osakkeenomistajilta, jotka ovat oikeushenkilöitä, ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Osakkeenomistajien, jotka ovat oikeushenkilöitä, on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero ja muut vaaditut tiedot.
- b) sähköpostitse:
Osakkeenomistaja voi lähettää ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
Osakkeenomistajan edustajien on äänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen lähettämällä äänet ennakkoon Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaadittavat tiedot toimitetaan myös.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on toimitettava päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat on toimitettava Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Annual General Meeting / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeushenkilöitä, voivat myös käyttää sähköistä suomi.fi-valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijasta. Tässä tapauksessa oikeushenkilö valtuuttaa oikeushenkilön nimeämän valtuutetun edustajan suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet käyttämällä toimeksiannon aiheena ”Edustaminen yhtiökokouksessa”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun edustajan on ilmoittautumisen yhteydessä käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista, ja sen jälkeen sähköinen valtuutus vahvistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen voidaan suorittaa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen sellaisten osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, eli 21. toukokuuta 2024, oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on kyseisten osakkeiden perusteella merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 28. toukokuuta 2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä tarkoittaa asianmukaista ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Täsmäytyspäivän jälkeiset muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänioikeuteen kokouksessa.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna päivänä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio järjestää lisäksi ennakkoäänestyksen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröintiajan puitteissa.
Muut ohjeet ja tiedot
Afarak Group SE:llä on kokouskutsun päivänä 10. toukokuuta 2024 yhteensä 277.041.814 liikkeeseen laskettua osaketta, joista 277.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 16.041.514 omaa osaketta.
Yhtiökokousasiakirjat
Afarak Group SE on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2023 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä palkitsemispolitiikan sekä suomeksi että englanniksi ja ne ovat saatavilla tällä verkkosivulla. Näistä dokumenteista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 14.6.2024.
Afarak Group SE:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Palkitsemispolitiikka 2024-2027
Ylimääräinen yhtiökokous 2024
Afarak Group SE:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22. huhtikuuta 2024 klo 10.00 Union Square auditoriossa (kerros K1) osoitteessa Unioninkatu 22, 00130, Helsinki.
Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 9.30.
Yhtiökokoukseen osallistuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10. huhtikuuta 2024 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 12. huhtikuuta 2024 klo 16.00 mennessä Suomen aikaa joko:
- Euroclear Finland Oy:n verkkosivun kautta osoitteessa: https://egm.apk.fi/eGM/gm/48370988643_fi tai
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioissa.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on toimitettava päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat on toimitettava Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeushenkilöitä, voivat myös käyttää sähköistä suomi.fi -valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijasta. Tässä tapauksessa oikeushenkilö valtuuttaa oikeushenkilön nimeämän valtuutetun edustajan suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet käyttämällä toimeksiannon aiheena ”Edustaminen yhtiökokouksessa”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun edustajan on ilmoittautumisen yhteydessä käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista, ja sen jälkeen sähköinen valtuutus vahvistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen voidaan suorittaa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen sellaisten osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, eli 10. huhtikuuta 2024, oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on kyseisten osakkeiden perusteella merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 17. huhtikuuta 2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä tarkoittaa asianmukaista ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Täsmäytyspäivän jälkeiset muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänioikeuteen kokouksessa.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna päivänä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio järjestää lisäksi ennakkoäänestyksen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröintiajan puitteissa.
Muut ohjeet ja tiedot
Afarak Group SE:llä on kokouskutsun päivänä 25. maaliskkuuta 2024 yhteensä 277.041.814 liikkeeseen laskettua osaketta, joista 277.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 16.041.514 omaa osaketta.
Yhtiökokousasiakirjat
Afarak Group SE on julkaissut osakeyhtiölain 7 luvun 9 §:n tarkoittaman tarkastuslausunnon sekä sen englanninkielisen käännöksen ja ne ovat saatavilla tällä sivustolla. Osakkeenomistajille lähetetään pyydettäessä jäljennökset näistä asiakirjoista ja kutsusta.
Ylimäärisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 6. toukokuuta 2024.
Varsinainen yhtiökokous 2023
Afarak Group SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21. kesäkuuta 2023 klo 10.30 alkaen (Suomen aikaa) Union Square Auditoriossa (kerros K1), osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.
Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 9.30.
Yhtiökokoukseen osallistuminen
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9. kesäkuuta 2023 mennessä merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 11. kesäkuuta 2023 klo 16.00 mennessä Suomen aikaa joko:
• Euroclear Finland Oy:n verkkosivun kautta osoitteessa: https://egm.apk.fi/eGM/gm/48368430108_fi; tai
• sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com
Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioissa.
Ennakkoäänestys
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili (mukaan lukien osakesäästötili), voivat äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 31. toukokuuta 2023 klo 12.00 (EET) ja 11. kesäkuuta 2023 klo 16.00 (EET) välisenä aikana. Lisäksi omaisuudenhoitajien tilinhoitajat voivat äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta heidän antamiensa äänestysohjeiden mukaisesti, hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröintiajan puitteissa.
Ehdotus, josta äänestetään ennakkoon, katsotaan esitetyksi ilman muutoksia varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajien, jotka ovat äänestäneet ennakkoon, ja haluavat käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan, kuten oikeutta esittää kysymyksiä, oikeutta tehdä päätösehdotuksia, oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää muista kokouksissa esitetyistä ehdotuksista, on osallistuttava yhtiökokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Ennakkoon äänestäminen on mahdollista seuraavilla tavoilla:
a) Sähköisesti osoitteessa: https://egm.apk.fi/eGM/gm/48368430108_fi
Sähköisesti äänestäminen edellyttää luonnolliselta henkilöltä vahvaa sähköistä tunnistamista, ja osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon kirjautumalla henkilökohtaisilla suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Osakkeenomistajilta, jotka ovat oikeushenkilöitä, ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Osakkeenomistajien, jotka ovat oikeushenkilöitä, on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero ja muut vaaditut tiedot.
b) sähköpostitse:
Osakkeenomistaja voi lähettää ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
Osakkeenomistajan edustajien on äänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen lähettämällä äänet ennakkoon Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaadittavat tiedot toimitetaan myös.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on toimitettava päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat on toimitettava Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Annual General Meeting / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeushenkilöitä, voivat myös käyttää sähköistä suomi.fi-valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijasta. Tässä tapauksessa oikeushenkilö valtuuttaa oikeushenkilön nimeämän valtuutetun edustajan suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet käyttämällä toimeksiannon aiheena ”Edustaminen yhtiökokouksessa”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun edustajan on ilmoittautumisen yhteydessä käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista, ja sen jälkeen sähköinen valtuutus vahvistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen voidaan suorittaa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen sellaisten osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, eli 9. kesäkuuta 2023, oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on kyseisten osakkeiden perusteella merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16. kesäkuuta 2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä tarkoittaa asianmukaista ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Täsmäytyspäivän jälkeiset muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänioikeuteen kokouksessa.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna päivänä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio järjestää lisäksi ennakkoäänestyksen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröintiajan puitteissa.
Muut ohjeet ja tiedot
Afarak Group SE:llä on kokouskutsun päivänä 31. toukokuuta 2023 yhteensä 267.041.814 liikkeeseen laskettua osaketta, joista 267.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 6.541.514 omaa osaketta.
Yhtiökokousasiakirjat
Afarak Group SE on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2022 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen sekä suomeksi että englanniksi ja ne ovat saatavilla tällä verkkosivulla. Näistä dokumenteista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 5.7.2023.
Kirje osakkeenomistajille 31.5.2023
Afarak Group SE:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
Varsinainen yhtiökokous 2022
Afarak Group SE:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.6.2022 voi osallistua ainoastaan äänestämällä tai esittämällä vastaehdotuksia sekä kysymyksiä ennakkoon
Afarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 1.6.2022 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Yhtiökokoukseen voi poikkeuksellisesti osallistua ainoastaan äänestämällä tai esittämällä vastaehdotuksia sekä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsussa ja tällä verkkosivulla annettujen ohjeistusten mukaisesti. Yhtiön hallitus on päättänyt Covid-19-pandemiasta johtuneesta poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisen lainsäädännön (375/2021) nojalla.
Covid-19-pandemiasta johtuvien poikkeusjärjestelyjen vuoksi kokoukseen ei siis voi osallistua paikan päällä, joten kokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Poikkeusjärjestelyjen vuoksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä hallituksen ja johdon puheenvuoroja pidetä kokouksessa.
Yhtiökokoukseen osallistuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.5.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 13.5.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 24.5.2022 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 13.5.2022 klo 10:00 ja päättyvät 24.5.2022 klo 10.00.
Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla:
a) Sähköisesti tämän linkin kautta: [Internetäänestyspalvelu]
Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla ennakkoäänestyslomakkeen, joka löytyy tämän linkin kautta:
Ennakkoäänestyslomake
Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Afarak Group SE:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamies voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon yllä kuvatulla tavalla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, ja niiden tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.5.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.5.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee järjestää ennakkoon äänestäminen hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden ilmoittautumisajan puitteissa.
Vastaehdotukset ja kyselyoikeus
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com viimeistään 12.5.2022 kello 14.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä verkkosivulla viimeistään 13.5.2022.
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 17.5.2022 kello 14.00 asti sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä verkkosivullaiimeistään 20.5.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.
Afarak Group SE:llä on kokouskutsun päivänä 9. toukokuuta 2022 yhteensä 252.041.814 liikkeelle laskettua osaketta, joista 252.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 5.173.991 omaa osaketta.
Yhtiö vastaanotti viisi kysymystä, jotka löytyvät vastauksineen alta.
Q: Suunnatun osakeannin edellytys on usein painava taloudellinen syy; mikäli Afarak toteuttaa viestimänsä osakeannin, niin mikä tai mitkä ovat ne painavat syytekijät ko. teolle? Ja miksi juuri nyt?
A: Yhtiö on aina hakenut valtuutusta kookkaalle osakeannille, eikä toistaiseksi ole käyttänyt mahdollisuutta hyväkseen. Haluamme vain olla valmiita, jos mahdollisuuksia tulee.
Q: Yhtiössä on ollut käynnissä lähes kolme (3) vuotta erityinen tarkastus; mikä on tällä hetkellä selvityksen tila? Millaista yhteistyö on ollut tilintarkastajan kanssa? Entä milloin tämän vuoden aikana osakkeenomistajille esitetään tarkastuksen loppuraportti?
A: Yhtiö on toiminut täydessä yhteistyössä Grant Thorntonin kanssa. Viimeisimmän Grant Thorntonilta saadun tiedon mukaan he ovat erityisen tarkastuksen loppuvaiheessa.
Q: Millä tavoin yhtiö aikoo jatkossa parantaa ulkoista tiedotustaan koskien positiivisia taloudellisia tuloksia?
A: Yhtiö julkistaa puolivuotiskatsaukset, sekä kvartaalikohtaiset tuotantoraportit. Yhtiö on antanut positiivisen näkymän viimeisimmässä tuotantoraportissa.
Q: Yhtiön toimet viime vuosina; yhtiöllä on viime vuosina ollut monia toimia (mm. Suomen pörssistä irrottautuminen); mikä on näiden toimien tila tällä hetkellä ja minkä vuoksi ne alkujaan laitettiin liikkeelle, mikäli niitä ei ole enää aikomus toteuttaa tai viedä suunnitellusti päätökseen?
A: Yhtiö on 24.4.2018 julkaissut pörssitiedotteen, jonka mukaan yhtiö pysäyttää suunnitelmat delistauksesta.
Q: Yhtiökokousjärjestelyt; minkä vuoksi yhtiö toimii eri tavalla kuin muut yhtiöt, kun tunnetusti tällä hetkellä koronavirus ei ole Suomessa ollut este kokousten järjestämiselle ja varsinkin kun yhtiökokoukseen osallistuvien määrä on aiemmin ollut varsin pieni / rajallinen? Miksi yhtiön johto ei ole ollut halukas tulemaan paikalle kertomaan yhtiössä tapahtuvista asioista?
A: Monet muut suomalaiset yhtiöt ovat valinneet saman tavan. Olemme myös huomanneet, että virtuaaliset kokoukset ovat paljon tehokkaampia.
Muut kuin äänestykseen otettavat vastaehdotukset
Yhtiö vastaanotti määräaikaan 12.5.2022 mennessä vastaehdotukset yhdeltä osakkeenomistajalta, joka ehdotti, että:
A. hallitus vetää molemmat osakemäärien kasvattamiseen liittyvät ehdotuksensa takaisin
B. yhtiö pidättäytyy kaikista uusista anneista ja muista toimenpiteistä, jotka voivat lisätä osakemäärää tai niihin rinnastettavia mm. erityisten oikeuksien määrää, kunnes Finanssivalvonnan edellyttämä lunastus on toteutunut täysimääräisesti.
Koska vastaehdotuksen tehneellä osakkeenomistajalla ei ollut lain 375/2021 2 §:n edellyttämää yhtä sadasosaa yhtiön kaikista osakkeista, ei vastaehdotuksia otettu äänestykseen.
Yhtiökokousasiakirjat
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen, toimielinten palkitsemisraportti sekä tilinpäätösasiakirjat 2021 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomus, sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla tällä verkkosivulla. Näistä dokumenteista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 15.6.2022.
Yhtiökokouskutsu 2022
Palkitsemisraportti 2021
Afarak Group SE:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Tilintarkastuskertomus 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2022
Yhtiökokous 2021
Afarak Group SE:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.6.2021 voi osallistua ainoastaan äänestämällä tai esittämällä vastaehdotuksia sekä kysymyksiä ennakkoon
Afarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.6.2021 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Yhtiökokoukseen voi poikkeuksellisesti osallistua ainoastaan äänestämällä tai esittämällä vastaehdotuksia sekä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsussa ja tällä verkkosivulla annettujen ohjeistusten mukaisesti. Yhtiön hallitus on päättänyt Covid-19-pandemiasta johtuneesta poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisen lainsäädännön (677/2020) nojalla.
Covid-19-pandemiasta johtuvien poikkeusjärjestelyjen vuoksi kokoukseen ei siis voi osallistua paikan päällä, joten kokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Poikkeusjärjestelyjen vuoksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä hallituksen ja johdon puheenvuoroja pidetä kokouksessa.
Yhtiökokoukseen osallistuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.6.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 11.6.2021 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 21.6.2021 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 11.6.2021 klo 10:00 ja päättyy 21.6.2021 klo 10.00.
Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla:
a) Sähköisesti tämän linkin kautta: [Internetäänestyspalvelu]
b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla ennakkoäänestyslomakkeen, joka löytyy tämän linkin kautta: [ennakkoäänestyslomake] Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Afarak Group SE:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamies voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon yllä kuvatulla tavalla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, ja niiden tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.6.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.6.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee järjestää ennakkoon äänestäminen hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden ilmoittautumisajan puitteissa.
Vastaehdotukset ja kyselyoikeus
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com viimeistään 10.6.2021 kello 14.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä verkkosivulla viimeistään 11.6.2021.
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 14.6.2021 kello 14.00 asti sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä verkkosivulla viimeistään 17.6.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.
Afarak Group SE:llä on kokouskutsun päivänä 7. kesäkuuta 2021 yhteensä 252.041.814 liikkeelle laskettua osaketta, joista 252.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 6.073.991 omaa osaketta.
Yhtiökokousasiakirjat
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen, toimielinten palkitsemisraportti sekä Afarak Group SE:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla tällä verkkosivulla. Näistä dokumenteista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 13.7.2021.
Yhtiökokouskutsu 2021
Palkitsemisraportti 2020
Afarak Group SE:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
Annual General Meeting 2020
Afarak Group SE’s Annual General meeting will be held on 22 June 2020. Participation is possible only through voting in advance as well as by making counterproposals and asking questions in advance
The Annual General Meeting of Afarak Group SE will be held on Monday 22 June in the company’s headquarters in Helsinki, Finland. The company’s shareholders and their proxy representatives may participate in the meeting and exercise shareholder rights only through voting in advance as well as by making counterproposals and asking questions in advance as instructed in the notice to Annual General Meeting and on this page. The Board of Directors of the company has resolved on the exceptional procedure for the Meeting based on the temporary legislative act to limit the spread of the Covid-19 pandemic approved by the Finnish Parliament on 24 April 2020.
In order to prevent the spread of the Covid-19 pandemic, the Annual General Meeting will be held without shareholders’ and their proxy representatives’ presence at the Meeting venue. The company has taken precautionary measures enabled by the temporary legislation in order to be able to convene the Annual General Meeting in a foreseeable meaning, considering the health and safety of the company’s shareholders, personnel and other stakeholders.
Due to the exceptional procedure, the Members of the Board of the Directors or CEO will not participate in the Annual General Meeting and there will be no addresses by the Board or Management at the meeting.
Participating in the Annual General Meeting
Each shareholder, who on the record date of the Meeting, 9 June 2020, is registered in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Oy, has the right to participate in the Annual General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders’ register of the company.
A shareholder may only participate in the meeting by voting in advance or by way of proxy representation and by submitting counterproposals and asking questions in advance in accordance with the below instructions.
The registration for the meeting and advance voting will begin on 3 June 2020 at 10:00 a.m. when the deadline for submitting counterproposals has passed. A shareholder who is registered in the Shareholders’ Register of the company and wishes to participate in the Annual General Meeting by voting in advance, shall register for the Annual General Meeting and vote in advance by 12 June 2020 at 10:00 a.m. by which time the registration shall be completed and the votes given.
Registration and advance voting
Registration for the meeting and advance voting will begin on 3 June 2020 at 10:00 a.m. and will end on 12 June 2020 at 10:00 a.m.
A shareholder, who has a Finnish book-entry account, may register and vote in advance on certain items on the agenda of the Annual General Meeting by following means:
a) electronically through the internet service
b) by mail or email by using an:
Shareholder may send the advance voting form to Euroclear Finland Ltd by letter to Euroclear Finland, Annual General Meeting / Afarak Group SE, P.O. Box 1110, Helsinki, Finland or by email at yhtiokokous@euroclear.eu.
If a shareholder participates in the Annual General Meeting by way of advance voting, voting in advance is considered as registration for the meeting if all required information is given.
In connection with the registration, a shareholder or a proxy representative is required to provide the personal information requested. The personal data given to Afarak Group SE or Euroclear Finland Ltd is used only in connection with the Annual General Meeting and with the processing of related registrations.
Proxy representatives and powers of attorney
A shareholder may participate in the Annual General Meeting through a proxy representative. Also the proxy representative of a shareholder may only participate by voting in advance in the manner instructed above.
A proxy representative shall provide a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder. Should a shareholder participate in the General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares in different book-entry accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration.
Proxy documents should be delivered to Euroclear Finland Oy by mail Euroclear Finland Oy, Annual General Meeting / Afarak Group SE, P.O. Box 1110, FI-00101 Helsinki or by email to yhtiokokous@euroclear.eu before the last date for registration, by which time the proxy documents must be received.
Holders of nominee-registered shares
A holder of nominee registered shares has the right to participate in the Annual General Meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the Annual General Meeting, 9 June 2020, would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Oy. The right to participate in the Annual General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy at the latest by 17 June 2020 by 10.00 a.m. (EEST). As regards nominee registered shares, this constitutes due registration for the Annual General Meeting.
A holder of nominee-registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholders’ register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the Annual General Meeting from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank shall register a holder of nominee-registered shares who wants to participate in the Annual General Meeting into the temporary shareholders’ register of the company at the latest by the date stated above. In addition, the account management organisation of the custodian bank shall arrange advance voting on behalf of the holder of nominee registered shares within the registration period for nominee-registered shares.
Counterproposals and questions
Shareholders who hold at least one per cent of all the company’s shares are entitled to make counter-proposals subject for voting to the agenda points of the Annual General Meeting. Such counterproposals shall be delivered to the company by email to ilmo@afarak.com no later than 2 June 2020 at 2:00 p.m. The shareholder submitting the counterproposal shall present sufficient evidence on his/her shareholding when delivering the counterproposal. The company shall disclose possible counter-proposals subject for voting on this website at the latest on 3 June 2020.
A shareholder may ask questions pursuant to Chapter 5, Section 25 of the Finnish Companies Act on topics included in the meeting agenda until 5 June 2020 at 2:00 p.m. by email to ilmo@afarak.com. Such shareholders’ questions and the management’s answers thereto as well as possible counterproposals not subject for voting will be available on this website at the latest on 10 June 2020. Shareholders are required to present sufficient evidence of their shareholding in order to ask questions and make counterproposals.
Afarak Group SE has at the date of invitation, 29 May 2020, in total 252,041,814 shares in issue and of which 252,041,814 have voting rights. The company holds in total 13,562,599 shares in treasury.
No counterproposals were made by the shareholders. The company received one question which can be found below with the answer.
Q: I would like to know, what is the substantial economical reason for the private offering that is proposed in section 15 of the invite to the shareholders` meeting and to be more specific, is the purpose of the private offering to accumulate funds, in order to finally cash stocks from the Finnish small stockowners as is required from Danko Koncar because of the verdict made by the Finnish financial supervisory authority on February 21, 2018? Secondly I would like to know, is Danko Koncar or Jelena Manojlovic aware of the decision made by the Finnish Supreme administrative Court on April 24th, 2020, which made the verdict by the Finnish financial supervisory authority lawful and non-appealable?
A: Thanks for your question. As we have said many times, the company is not a party to the proceedings against Dr Koncar. The board is aware of the decision of the Finnish Supreme Administrative Court. We even published it officially. Section 15 of the AGM invitation deals with Authorizing the Board of Directors to decide upon share issue and upon issuing other special rights that entitle to shares. As this proposal only concerns the authorization, the substantial economical reasons as well as other conditions set in the Companies’ Act will be evaluated by the Board of Directors if the authorization is later used.
Documents of the Annual General Meeting
Notice to Annual General Meeting, the Remuneration Policy as well as the Annual Report of Afarak Group SE, which includes the Company’s Financial Statements, the Report of the Board of Directors and the Auditor’s Report, are available on this website. Copies of these documents will be sent to shareholders upon request.
The minutes of the Annual General Meeting will be available on this website on 6 July 2020 at the latest.
Yhtiökokouskutsu 2020
1b. Afarak Group PLC_Remuneration Policy_FI
1c. AFARAK FINNISH ANNUAL REPORT 2019
1d. Auditors report_FI
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Annual General Meeting 2019
Annual General Meeting 2018
Afarak_EGM Minutes_12112018_FI
Appendix 1_List of votes_2
Appendix 1_List of votes_3
Appendix 5_Scrutiniser_s Additions
Appendix 5_Scrutiniser_s Additions_1
FINNISH 2017
Liite 2_Invitation_FI
Liite 2_Yhtiokokouskutsu
Liite 2_Yhtiokokouskutsu_1
Liite 3_LNS Ltd_n tasmennetty ehdotus
Liite 5_Poytakirjan tarkastajan taydennykset
Varsinaisen yhtiokokouksen poytakirja 29.5.2018
Ylimaraisen yhtiokokouksen poytakirja 5.2.2018
Ylimaraisen yhtiokokouksen poytakirja 5.2.2018_1
Extraordinary General Meeting November 2018
Extraordinary General Meeting February 2018
Annual General Meeting 2017
Afarak -AGM Invitation 2017 FI
Afarak AR 2016_FIN
Varsinaisen YKn poytakirja 23.5.2017
Annual General Meeting 2016
The Annual General Meeting of Afarak was held 11th of May 2016 in Helsinki, Finland.
Liite 2 - Yhtiokokouskutsu
Liite 2 - Yhtiokokouskutsu_1
Liite 3 - Toimintakertomus ja Tilinpaatos
Varsinaisen yhtiokokouksen poytakirja 11.5.2016
Annual General Meeting 2015
The Annual General Meeting of Afarak was held 8th of May 2015 in Helsinki, Finland.
Aaniluettelo
Appendix 5 - Financial Statement 2014
Appendix 5 - Financial Statement 2014_1
Appendix 5 - Financial Statement 2014_2
Appendix 6 - Auditor's Report 2014
Hallituksen Uudet Ehdokkaat 2015
Kankaalan esitys
Kankaalan esitys 1
Kohdan 17 aanestystulos
Kutsu Varsinaiseen Yhtiokokoukseen
Liite 2 - Yhtiokokouskutsu
Liite 4 - Kankaalan esitys
Liite 4 - Kankaalan esitys_1
Liite 5 - Toimintakertomus ja Tilinpaatos 2014
Liite 6 - Tilintarkastuskertomus 2014
Markku Kankaala's Presentation
Minutes of the AGM 8 May 2015 (Finnish)
Minutes of the AGM 8 May 2015 (Finnish)_1
Osakkeenomistajien kirje
Poytakirja 8.5.2015
The Board of Directors Reports and Annual Financial Statements 2014 (Finnish)
Tilintarkastuskertomus 2014
Tilintarkastuskertomus 2014_1
Tilintarkastuskertomus 2014_2
Toimintakertomus ja tilinpaatos 2014
Voting results of section 17 (Finnish)
Annual General Meeting 2014
The AGM was held on 8 May 2014 in Helsinki at Restaurant Palace at the address: Eteläranta 10, Helsinki, Finland.
Afarak AFS 2013 FINAL FIN
Afarak AFS 2013 FINAL FIN_1
AGM_Invitation_FI (2)
AGM_Invitation_FI (2)_1
Poytakirja 1/2014
Poytakirja 1/2014
Poytakirja 1/2014
Poytakirja 8.5.2015
Tilintakastuskertomus -14
Tilintakastuskertomus --14
Extraordinary General Meeting 5 July 2013
The EGM was held on 5 July 2013 in Helsinki at Hotel Haven at the address: Unioninkatu 17, 00130, Helsinki, Finland.
Auditors-report-FI-2012
EGM_05072013_Kankaala_fin
Hallituksen-jasenen-esittely-Alfredo-Parodi
Hallituksen-jasenen-esittely-Lillja
Hallituksen-jasenen-esittely-Smart
Hallituksen-jasenen-Markku-Kankaalan-puheenvuoro
Hallituksen-jasenen-Markku-Kankaalan-puheenvuoro_1
Kutsu-varsinaiseen-yhtiokokoukseen-8.5.2013
Kutsu-ylimaaraiseen-yhtiokokoukseen-05-07-2013
Kutsu-ylimaaraiseen-yhtiokokouksen-11.2.2013
Osakkeenomistajien-ehdotus-9-Hallituksen-jasenten-valinta
Osakkeenomistajien-kirje
Presentation-Kankaala-FI
Tilintarkastuskertomus-2012
Toimintakertomus-ja-tilinpaatos-2012
Yhtiokokouksen-8.5.2013-poytakirja
Yhtiokokouksen-8.5.2013-poytakirja
Ylimaaraisen-yhtiokokouksen-05-07-2013-esityslista
Ylimaaraisen-yhtiokokouksen-05-07-2013-poytakirja
Ylimaaraisen-yhtiokokouksen-11-2-2013-poytakirja
Ylimaaraisen-yhtiokokouksen-11-2-2013-poytakirja_1
Annual General Meeting 2013
The AGM was held on 8 May 2013 in Helsinki at G.W. Sundmans at the address: Eteläranta 16, Helsinki, Finland.
Extraordinary General Meeting 11 February 2013
The EGM was held on 11 February 2013 in Helsinki at G.W. Sundmans at the address: Eteläranta 16, 00130, Helsinki, Finland.
Annual General Meeting 2012
The AGM was held on 10 May 2012 in Helsinki at G.W. Sundmans at the address: Eteläranta 16, Helsinki, Finland.
Hallituksen-ehdotus-11-Voiton-kayttaminen-ja-osingonmaksu
Hallituksen-ehdotus-13-Tilintarkastajan-palkkio
Hallituksen-ehdotus-16-Tilintarkastajan-valinta
Hallituksen-ehdotus-18-Osakeanti-ja-muiden-osakkeisiin
Hallituksen-ehdotus-18-Osakeanti-ja-muiden-osakkeisiin-oikeuttavien-erityisten-oikeuksien
Hallituksen-ehdotus-19-Omien-osakkeiden-hankkiminen
Kutsu-varsinaiseen-yhtiokokoukseen-10-5-2012
Osakkeenomistajien-ehdotus-13-Hallituksen-jasenten-palkkiot
Osakkeenomistajien-ehdotus-15-Hallituksen-jasenten-valinta
Osakkeenomistajien-kirje-EWW
Varsinaisen-yhtiokokouksen-10-5-2012-poytakirja
Varsinaisen-yhtiokokouksen-10-5-2012-poytakirja_1
Extraordinary General Meeting on 16 June 2011
The EGM was held in Helsinki, at: Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki, Finland.
Minutes-of-the-EGM-16-June-2011
Varsinainen-yhtiokokous-2011-1
Varsinainen-yhtiokokous-2011-2
Varsinainen-yhtiokokous-2011-3
Varsinainen-yhtiokokous-2011-4
Varsinainen-yhtiokokous-2011-5
Varsinainen-yhtiokokous-2011-6
Varsinainen-yhtiokokous-2011-7
Varsinainen-yhtiokokous-2011-8
Varsinainen-yhtiokokous-2011-9
Varsinainen-yhtiokokous-2011-10
Varsinainen-yhtiokokous-2011-11
Varsinainen-yhtiokokous-2011-12
Varsinainen-yhtiokokous-2011-13
Varsinainen-yhtiokokous-2011-14
Varsinainen-yhtiokokous-2011-15
Ylimaarainen-yhtiokokous-16-6-2011-1
Ylimaarainen-yhtiokokous-16-6-2011-2
Ylimaarainen-yhtiokokous-16-6-2011-3
Annual General Meeting 2011
The AGM was held on 11 May 2011 in Helsinki, at: Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki, Finland.
Extraordinary General Meeting on 17 November 2010
The EGM was held in Espoo at the address Keilasatama 5.
Extraordinary General Meeting on 11 August 2010
The EGM was held in Espoo at the address Keilasatama 5.
Annual General Meeting 2010
The AGM was held on 21 April 2010 in Espoo at the address Keilasatama 5.
Annual General Meeting 2009
The AGM was held on 7 May 2009 in Espoo at the address Life Science Center, Keilaranta 14.
Presentation-at-the-AGM-on-7-May-2009
Varsinainen-yhtiokokous-2009-1
Varsinainen-yhtiokokous-2009-2
Varsinainen-yhtiokokous-2009-3
Varsinainen-yhtiokokous-2009-4
Varsinainen-yhtiokokous-2009-5
Varsinainen-yhtiokokous-2009-6
Varsinainen-yhtiokokous-2009-7
Ylimaarainen-yhtiokokous-24-2-2009-1
Ylimaarainen-yhtiokokous-24-2-2009-2
Ylimaarainen-yhtiokokous-24-2-2009-3
Ylimaarainen-yhtiokokous-24-2-2009-4
Extraordinary General Meeting on 24 February 2009
The EGM was held in Espoo at the address Keilasatama 5, meeting room Merituuli.
